Documents nécessaires pour transférer des actifs dans une fiducie
Lorsque le constituant d'une fiducie est vivant, première étape du syndic est de transférer des actifs dans la fiducie. À titre de fiduciaire, avant de commencer à transférer ces actifs dans la fiducie, vous devez avoir les documents clés à portée de main, y compris une copie certifiée conforme de l'acte de fiducie, le contribuable fédéral Nombre d'identification, et une preuve de propriété.
Avant de commencer à transférer des actifs dans la fiducie, assurez-vous de suivre ces lignes directrices pour la documentation nécessaire:
Copie certifiée conforme de l'acte de fiducie: Ceci est habituellement juste une photocopie de l'instrument, avec les mots, “ une copie. Attestée par ” tapé sur la première page, et la signature originale du syndic. Vous pouvez faire plusieurs copies certifiées conformes, mais tous doivent avoir les signatures originales sur la première page.
Nombre fédéral d'identification fiscale: Si vous ne l'avez pas déjà demandé un numéro de contribuable fédéral d'identification, vous devez en obtenir un avant de pouvoir ouvrir tous les comptes ou transférer des actifs. Si la fiducie est une fiducie révocable, vous pouvez utiliser la sécurité sociale le numéro du concédant au cours de sa vie.
Preuve de la propriété: Vous devez montrer les documents qui attestent le concédant possède la propriété avant que vous pouvez le transférer à la fiducie.
Selon le type de propriété que vous transférez, vous pouvez aussi avoir besoin de nouveaux formulaires d'inscription, des cartes de signature, ou d'autres documents. L'entreprise où vous transférez la propriété fournira les formulaires nécessaires.
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